23 вакансии: Специалист по финансовому мониторингу в Саранске

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в...

Специалист отдела финансового мониторинга( МигКредит )

Москва

Компания "МигКредит" Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы. В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России –...

Специалист отдела финансового мониторинга

Санкт-Петербург

Компания "ЭКСИ-Банк" Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка....

Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Уфа

Компания "ПР-Лизинг" Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного...

Специалист отдела финансового мониторинга

Чебоксары

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Опыт работы...

Специалист отдела финансового мониторинга

Самара

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Опыт работы...

Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )

Пенза

от 40 000  руб.

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Знание Excel...

Специалист отдела финансового мониторинга( Микрофинансовая организация До Зарплаты )

Санкт-Петербург

до 75 000 руб.

Компания "Микрофинансовая организация До Зарплаты" О нас «До зарплаты» – удобный онлайн-сервис микрокредитования. Наша компания на рынке уже более десяти лет: мы начинали с офлайн-офисов...

Специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Нексиа Пачоли" Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....

Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Саратов

от 40 000  руб.

Компания "Экономбанк" Обязанности: - Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к...

Специалист отдела финансового мониторинга

Новосибирск

Компания "Банк Акцепт" АО «Банк Акцепт» - региональный коммерческий банк, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Нам уже 34 года,...

Начинающий специалист по финансовому мониторингу( Промсвязьбанк )

Ярославль

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Сбор информации о проведении банковских операций и формирование электронных документов (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг; Работа в банковских...

Специалист отдела финансового мониторинга

Ульяновск

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Опыт работы...

Специалист по финансовому мониторингу

Санкт-Петербург

от 85 000  руб.

Компания "Микрокредитная Компания Байбол" Наша компания называется « Байбол », что означает – благополучие, богатая жизнь и процветание! Мы способствуем гражданам Средней Азии в получении...

Специалист по финансовому мониторингу и страховому учету

Новосибирск

от 60 000  руб.

Компания "Д2 Страхование" Привет!‍ Мы - АО "Д2 Страхование" - компания обладающая 30-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является...

Специалист отдела финансового мониторинга (г. Хабаровск)

Хабаровск

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Онлайн контроль операций клиентов; Проведение анализа деятельности клиентов ЮЛ; Формирование запросов клиентам и рассмотрение полученных...

Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...

Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк

Рязань

Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от...

Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк

Москва

Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от...

Специалист отдела финансового мониторинга( Фианит-ломбард )

Санкт-Петербург

от 85 000  руб.

Компания "Фианит-ломбард" Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

Специалист отдела финансового мониторинга

Челябинск

от 85 000  руб.

Компания "Фианит-ломбард" Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации...